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证券代码：600601证券简称：方正科技公告编号：2015-041
方正科技集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年11月30日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村北大[微博]街127号北大博雅国际酒店1A会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事兼总裁侯郁波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事长谢克海先生、监事邱泽珺女士因公务未出席本次会议；
3、公司董事会秘书侯郁波先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：本次债券的交易流通
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、关于更换公司部分董事的议案
4.01议案名称：选举左进女士担任公司董事
审议结果：通过
表决情况：
■
4.02议案名称：选举孙敏女士担任公司董事
审议结果：通过
表决情况：
■
4.03议案名称：选举施华先生担任公司董事
审议结果：通过
表决情况：
■
5、关于更换公司监事的议案
5.01议案名称：选举马建斌先生担任公司监事
审议结果：通过
表决情况：
■
5.02议案名称：选举李朝晖女士担任公司监事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、2、3为以特别表决通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案2、4、5为逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张征、李然
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及网络投票统计结果合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
方正科技集团股份有限公司
2015年12月1日
证券代码：600601证券简称：方正科技公告编号：临2015-042
方正科技集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月30日召开职工代表会议，会议选举季红女士为公司第十届监事会职工监事，任期至公司第十届监事会届满为止。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司监事会
2015年12月1日
职工监事简历：
季红，女，45岁，硕士学位，现任公司集团办公室主任，曾任上海市纪律检查委员会职员；上海延中实业股份有限公司机要秘书；公司总裁办公室副主任。
季红女士未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和上海证券交易所[微博]惩戒。
证券代码：600601证券简称：方正科技公告编号：临2015-043
方正科技集团股份有限公司
第十届董事会2015年第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）第十届董事会2015年第十次会议于2015年11月30日下午在北京召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于补选公司董事会专业委员会委员的议案
因董事方中华先生辞职后导致公司董事会各专业委员会成员不足规定人数，董事会补选刘欲晓女士为公司董事会审计委员会委员；补选侯郁波先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。各专项委员会委员任期与公司第十届董事会任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2015年12月1日
附件：
刘欲晓，女，39岁，经济学硕士，现任本公司董事长、北大方正集团有限公司副总裁、北大方正信息产业集团有限公司总裁。曾任本公司资产管理部投资管理经理、本公司PCB业务运营部总经理、PCB业务副总裁；北大方正信息产业集团有限公司助理总裁、副总裁。
侯郁波，男，46岁，硕士学位，现任本公司董事、总裁兼董事会秘书。曾任上海延中实业股份有限公司董事会秘书、机要秘书、行政人事部副主任、企业发展部副主任，本公司副总裁。
证券代码：600601证券简称：方正科技公告编号：临2015-044
方正科技集团股份有限公司
第十届监事会2015年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2015年第六次会议于2015年11月30日下午在北京召开，应到监事3人，实参加表决3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
二、关于选举公司监事长的议案
公司监事会一致选举马建斌先生为公司监事会监事长，任期与公司第十届监事会一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司监事会
2015年12月1日
附件：
马建斌，男，40岁，博士学位，现任北大方正集团有限公司副总裁兼首席人才官。曾在内蒙古大学、北京化工大学[微博]任教；曾任北大方正集团有限公司人力资源部总监、总经理。
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